السعودية: القبض على عصابة هربت 32 مليون دولار مجهولة المصدر

صوت الضفتين_السعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في السعودية على أفراد تنظيم عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن أفراد العصابة تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يشتبه في أنها نتيجة غسيل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، مقابل عمولة محددة.

حيث كشفت التحقيقات تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها 120 مليون ريال أي ما يعادل 32 مليون دولار خلال السنة الحالية.

كما ضبط بحوزة أفراد العصابة مبلغ مجهول المصدر بلغ 22500 ريال أي ما يعادل 6 آلاف دولار، يشتبه في أنه ناتج عن مصدر غير مشروع، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

هالة بلي