الصومال:تحويلات بنكية بملايين الدولارات يرجح أنها تحول من الصومال إلى تجار سلاح

صوت الضفتين_الصومال

نشرت رويترز تقريرا قالت فيه إن شركات الحوالة الصومالية أجرت خلال السنوات الأخيرة تحويلات شملت أكثر من 3.7 مليون دولار نقدًا بين مهربي سلاح، تحوم حولهم الشبهات بما في ذلك يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلاته المزعومة بمتشددين.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات التي توصلت إليها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.

ورغم أن هذه الشركات تمثل شريان حياة للملايين وسط الفوضى التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، فإن عددًا قليلًا من البنوك يقبل التعامل معها، بسبب خطر التعارض مع قواعد الشفافية الدولية ومكافحة غسيل الأموال .

وقال بنك الصومال المصرفي إنه“لا علم له بالتحويلات، لكنه سيحقق في الأمر، وإنه يحرز بصفة عامة تقدمًا في مكافحة تمويل الإرهاب.“

واتصلت ”رويترز“ بالشركات الأربع، فقالت كل منها إنها تبذل قصارى جهدها للالتزام بالمعايير العالمية للتعرف على العملاء، رغم عدم وجود نظام لبطاقات الهوية الوطنية في الصومال. وقالت الشركات أيضًا إنها تحتفظ بقواعد بيانات للأفراد الخاضعين لعقوبات دولية.

هالة بلي